证券代码：688533   证券简称：上声电子      公告编号：2025-049 债券代码：118037   债券简称：上声转债      苏州上声电子股份有限公司 对于调养公司向不特定对象刊行可调养公司债券决策      及相关文献改良诠释的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、 误导性解说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性依 法承担法律背负。   苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 审议通过了《对于公司合适向不特定对象刊行可调养公司债券要求的 议案》等相关议案，相关文献已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）败露。   公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司况禀报>的议案》，相关文献已于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交游所 网站（www.sse.com.cn）败露，且相关文献（改革版）已于 2025 年   公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时鼓动大会，审议 通过了《对于公司合适向不特定对象刊行可调养公司债券要求的议 案》等相关议案，相关文献已于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交游所 网站（www.sse.com.cn）败露。   字据《中华东谈主民共和国公国法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《上市 公司证券刊行注册惩办办法》等相关法律、限定和表自便文献的章程， 公司集结施行情况，于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七 次会议，审议通过了《对于调养公司向不特定对象刊行可调养公司债 券决策的议案》等相关议案，得意对本次向不特定对象刊行可调养公 司债券决策中的召募资金总和和召募资金用途进行调养，将本次刊行 召募资金总和由不逾越 33,000 万元（含本数）调养为不逾越东谈主民币              。   为便于投资者认知和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可调养 公司债券波及的主要改良情况诠释如下： 一、本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策调养的具体内容   公司对本次向不特定对象刊行可调养公司债券的刊行限度、召募 资金用途进行了改良。 （一） 刊行限度   调养前：   字据相关法律限定和表自便文献的章程并集结公司财务现象和 投资规划，本次拟刊行可调养公司债券总和不逾越东谈主民币 33,000 万 元（含本数），具体刊行限度由公司鼓动会授权公司董事会（或董事 会授权东谈主士）在上述额度范围内细则。   调养后：   字据相关法律限定和表自便文献的章程并集结公司财务现象和 投资规划，本次拟刊行可调养公司债券总和不逾越东谈主民币 32,485 万 元（含本数），具体刊行限度由公司鼓动会授权公司董事会（或董事 会授权东谈主士）在上述额度范围内细则。 （二） 本次召募资金用途   调养前：   本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金总和不逾越              ，扣除刊行用度后的召募资金净额将沿途用于 以下技俩：                                        单元：万元                            技俩         拟使用 序号          技俩称呼                           投资总和        召募资金              估量           44,554.55    33,000.00     调养后：     本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金总和不逾越 以下技俩：                                        单元：万元                                        拟使用                            技俩          召募资金 序号          技俩称呼                           投资总和        （已扣除财务                                        性投资）              估量           44,039.55    32,485.00 注：上表拟使用召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前进入的财务性投资 515 万元。 二、本次向不特定对象刊行可调养公司债券相关文献主要改良情况      文献称呼          章节内容          主要改良情况                               改良了召募资金金                垂危内容教唆 苏州上声电子股份有                     额、召募资金用途等 限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券                     改良了刊行限度、募 预案（改良稿）        二、本次刊行粗略       集资金金额、召募资                               金用途等             三、财务管帐信息及                         更新了财务数据             惩办层探求与分析             四、本次刊行可调养                         改良了召募资金金             公司债券的召募资金                         额、召募资金用途等             用途             五、公司利润分派政   改良了公司现行利润             策及股利分派情况    分派计谋             第二节 本次刊行对                         将“鼓动大会”修改             象的取舍范围、数目                         为“鼓动会”             和门径的顺应性 苏州上声电子股份有   第三节 本次刊行定                         将“鼓动大会”修改 限公司向不特定对象   价的原则、依据、方                         为“鼓动会” 刊行可调养公司债券   法和技能的合感性 决策的论证分析禀报               改良了召募资金金             第四节 本次刊行方 （改良稿）                   额、更新了财务数据、             式的可行性                         改良了其他相关表述             第五节 本次刊行方   将“鼓动大会”修改             案的平允性、合感性   为“鼓动会”             一、召募资金使用计                         改良了召募资金金额             划 苏州上声电子股份有            二、本次召募资金投 限公司向不特定对象               修改了个别表述            资技俩的布景 刊行可调养公司债券 召募资金使用的可行               改良了本次召募资金 性分析禀报（改良稿） 三、本次召募资金投    技俩粗略表述、召募            资技俩情况        资金金额、技俩备案                         和环评情况等 苏州上声电子股份有 限公司对于本次召募               改良了召募资金金             二、本次召募资金投 资金投向属于科技创               额、技俩粗略表述、             向决策 新规模的诠释（改良               技俩备案和环评情况 稿） 苏州上声电子股份有             一、本次向不特定对 限公司对于向不特定             象刊行可调养公司债   改良了召募资金金额 对象刊行可调养公司             券摊薄即期禀报对公   及对公司主要财务指 债券摊薄即期禀报与             司主要财务方针的影   宗旨影响 选拔填补措施及相关             响 主体承诺（改良稿）   具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）上败露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定 对象刊行可调养公司债券预案（改良稿）》等相关文献，敬请高大投 资者提神查阅。   本次公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案的败露事项不 代表审批机关对于本次刊行相关事项的本色性判断、说明或批准，预 案所述本次向不特定对象刊行可调养公司债券相关事项的获胜和完 成尚需上海证券交游所刊行上市审核并报经中国证券监督惩办委员 会得意注册，公司将字据该事项的施展情况，按摄影关章程和要求及 时扩充信息败露义务，敬请高大投资者提神投资风险。   特此公告。                   苏州上声电子股份有限公司董事会